Identifizierung & Dokumentation

Täter verschleiern ihre kriminellen Handlungen zunehmend professionell. Häufig bemerken Unternehmen nicht einmal, dass sie Opfer von Wirtschaftskriminalität geworden sind.

Schadensfeststellung

Vier Dinge sind letztlich entscheidend, wenn ein Unternehmen Opfer wirtschaftskrimineller Handlungen geworden ist: Die Täter zu identifizieren, die Schadenssumme zu ermitteln, verlorene Werte zurück ins Unternehmen zu holen und wirtschaftskriminelle Handlungen zukünftig zu verhindern.

Vermögensverfolgung

Wird Wirtschaftskriminalität aufgedeckt, erweisen sich die Verfolgung von Zahlungsströmen, das Aufspüren, die Sicherung und die Rückführung betrügerisch erlangter oder veruntreuter Vermögenswerte oftmals als äußerst komplex und zeitintensiv.